第二届理事会第一次会议纪要

时    间：2018年1月15日  星期一   上午11：30

地    点：湖南宾馆芙蓉厅

主    持：于洪礼  (省残疾人福利基金会理事长)

出席人员（按姓氏笔画排列）：

         于洪礼   湖南省残疾人福利基金会理事长

方欲林   岳阳市残联党组书记、理事长

王  瑾   湖南省残联康复部副部长

刘红丹   衡阳市残联党组书记、理事长

林新疆   湖南德义健康服务有限公司董事长

张晓洛   长沙心怡健康管理有限公司总经理

陈燕群   益阳市残联党组书记、理事长

周  蓉   湖南省残疾人福利基金会副理事长、秘书长

黄  虎   湖南广播电视台公共频道覆盖推广部主任

曾  云   怀化市残联党组书记、理事长

彭志坤   湖南爱眼公益基金会秘书长

曾晴川   娄底市残联党组书记、理事长

覃新君   张家界市残联党组书记、理事长提名人选

列席人员：唐绍国   湖南省残联组织人事部副部长

徐  锐   湖南省财政厅社保处干部

记    录：黄冷冰

议    题：

        1、讨论通过理财方案;

        2、讨论通过省基金会2018年自主公益项目立项报告；

        3、讨论通过省基金会相关工作制度。

    一、通过《湖南省残疾人福利基金会理财方案》

    周蓉副理事长介绍《湖南省残疾人福利基金会理财方案》内容。

    出席理事13人，13人通过，0人反对，0人弃权。

    会议讨论通过基金会合理合规进行部分基金的增值理财。

    二、讨论通过省基金会2018年自主公益项目立项报告

    周蓉副理事长就省基金会2018年自主公益项目《“集爱三湘·精准康复光明行”项目立项报告》、《“集爱三湘·精准康复助行”项目立项报告》做详细说明。

出席理事13人，13人通过，0人反对，0人弃权。

会议讨论通过了两个自主公益项目立项。

    三、讨论通过省基金会相关工作制度

周蓉副理事长介绍《湖南省残疾人福利基金会分支机构管理办法》、《湖南省残疾人福利基金会财务管理制度》、《湖南省残疾人福利基金会理事会工作制度》的主要内容。

出席理事13人，13人通过，0人反对，0人弃权。

会议讨论通过了等3项工作制度。