第二届理事会第一次会议纪要
时 间:2018年1月15日 星期一 上午11:30
地 点:湖南宾馆芙蓉厅
主 持:于洪礼 (省残疾人福利基金会理事长)
出席人员(按姓氏笔画排列):
于洪礼 湖南省残疾人福利基金会理事长
方欲林 岳阳市残联党组书记、理事长
王 瑾 湖南省残联康复部副部长
刘红丹 衡阳市残联党组书记、理事长
林新疆 湖南德义健康服务有限公司董事长
张晓洛 长沙心怡健康管理有限公司总经理
陈燕群 益阳市残联党组书记、理事长
周 蓉 湖南省残疾人福利基金会副理事长、秘书长
黄 虎 湖南广播电视台公共频道覆盖推广部主任
曾 云 怀化市残联党组书记、理事长
彭志坤 湖南爱眼公益基金会秘书长
曾晴川 娄底市残联党组书记、理事长
覃新君 张家界市残联党组书记、理事长提名人选
列席人员:唐绍国 湖南省残联组织人事部副部长
徐 锐 湖南省财政厅社保处干部
记 录:黄冷冰
议 题:
1、讨论通过理财方案;
2、讨论通过省基金会2018年自主公益项目立项报告;
3、讨论通过省基金会相关工作制度。
一、通过《湖南省残疾人福利基金会理财方案》
周蓉副理事长介绍《湖南省残疾人福利基金会理财方案》内容。
出席理事13人,13人通过,0人反对,0人弃权。
会议讨论通过基金会合理合规进行部分基金的增值理财。
二、讨论通过省基金会2018年自主公益项目立项报告
周蓉副理事长就省基金会2018年自主公益项目《“集爱三湘·精准康复光明行”项目立项报告》、《“集爱三湘·精准康复助行”项目立项报告》做详细说明。
出席理事13人,13人通过,0人反对,0人弃权。
会议讨论通过了两个自主公益项目立项。
三、讨论通过省基金会相关工作制度
周蓉副理事长介绍《湖南省残疾人福利基金会分支机构管理办法》、《湖南省残疾人福利基金会财务管理制度》、《湖南省残疾人福利基金会理事会工作制度》的主要内容。
出席理事13人,13人通过,0人反对,0人弃权。
会议讨论通过了等3项工作制度。