第二届理事会第三次会议纪要

时    间：2019年6月14日上午

地    点：金麓国际大酒店21楼锦绣山河厅

主    持：周蓉

出席人员：周蓉、谢华柏、方欲林、王瑾、林新疆、张晓洛、黄虎、曾云、彭志坤、曾晴川、覃新君、聂超美、朱孟霞

列席人员：唐绍国、徐锐

记    录：黄冷冰

备    注：曾云、彭志坤、覃新君三位理事因公务无法出席理事会，特书面授权委托蒋志华、夏茂芳、漆维维代表出席理事会议并进行表决，理事刘红丹、监事叶建之因出差缺席会议。

2019年6月14日上午，湖南省残疾人福利基金会第二届理事会第三次会议召开，审议了《湖南省残疾人福利基金会2018年工作报告和2019年工作计划》、《湖南省残疾人福利基金会2018年财务工作报告》、《关于湖南省残疾人福利基金会第二届理事会第一次、第二次会议立项的项目执行情况报告》和《湖南省残疾人福利基金会2019年“集爱三湘·公益扶贫项目”立项报告》。会议作出如下决定：

一、一致通过了《湖南省残疾人福利基金会2018年工作报告和2019年工作计划》、《湖南省残疾人福利基金会2018年财务工作报告》。                                                                                        

二、一致通过了《《关于湖南省残疾人福利基金会第二届理事会第一次、第二次会议立项的项目执行情况报告》。

三、一致通过了《湖南省残疾人福利基金会2019年“集爱三湘·公益扶贫项目”立项报告》。

四、一致通过了增补聂超美、谢华柏两位同志为湖南省残疾人福利基金会第二届理事会理事。

五、经理事长提名，一致推举谢华柏同志担任湖南省残疾人福利基金会第二届理事会副理事长兼秘书长。